Fallo de la Cámara Federal porteña Ordenan reabrir una causa contra Cristina por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales Así lo dispuso la Cámara Federal porteña tras la apelación de la Unidad de Información Financiera. Podrían citarla a declaración indagatoria. Cristina Fernández de Kirchner
Lavado Argentina evitó caer en la "lista gris" del GAFI: de qué se trata El país superó la evaluación del organismo que se ocupa de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Argentina
Córdoba Investigan a exintendente: ganó 260 veces en el casino y cinco en la lotería Se trata de Cayetano Canto, quien fue mandatario de la localidad de Saldán. Sospechan que lavó cerca de 240 mil dólares. Córdoba
Boletín Oficial Nuevos cambios a la hora de comprar y vender autos La Unidad de Información Financiera fijó la obligación de definir un perfil de cliente cuando las ventas de autos sean por un monto anual igual o superior a la suma de 60 millones de pesos. Gobierno
Nuevas revelaciones La UIF pidió la detención de "El Croata" y el embargo de sus bienes Ivo Esteban Rojnica está sospechado de haber montado en su financiera una estructura dedicada al lavado de activos por medio de la constitución de empresas fantasma. UIF
En campaña Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que la gente "recupere la calma" El candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) dijo que si gana las elecciones "tengo que involucrarme en persona con Rosario, como lo hice con Tigre, para que los rosarinos vivan sin miedo". Sergio Massa
Contización récord Con el dólar blue a $527, allanaron cuevas del microcentro La AFIP y la Justicia ordenaron investigar varias casas de cambio en el centro financiero de la Ciudad de Buenos Aires en busca de "liquidadores". Dólar
Ya dictaron falta de mérito La UIF y la AFIP apoyaron el sobreseimiento de Cristina Ambos organismos dictaminaron también a favor del sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como "Ruta del dinero K". Cristina Fernández de Kirchner
Mercados Subida del dólar blue: allanan a un agente de Bolsa En Argenzuela, por C5N, se anticipó que la UIF y la CNV realizan un allanamiento enlas oficinas de TPCG Agente de Valores S.A. como consecuencia de las especulaciones que ocasionar la fuerte subida del dólar blue. Dólar blue
Código Penal Diputados: buscan aprobar las reformas a la ley de lavado de dinero La iniciativa plantea actualizar el Código Penal para otorgarle a la UIF herramientas para impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Diputados
Justicia Juicio por obra pública: la UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner La Unidad de Información Financiera solicitó la absolución de los 13 acusados por falta de pruebas y consideró "irresponsable avanzar en la acusación". UIF
Causa Juicio por obra pública: la UIF no pedirá condena para Cristina Kirchner El representante de la UIF consideró que las acusaciones debieron retirarse en 2017. Cristina Fernández de Kirchner
Boletín Oficial Elevaron el monto para definir el "perfil de usuario" en la compra de autos y evitar maniobras de lavado El monto, hoy por encima de los $5,7 millones, se actualiza cada seis meses. La UIF utiliza la información para prevenir maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. UIF
Control cambiario Agregan nuevo requerimiento para la compra de dólares La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. UIF
¿De qué se trata? Relanzan el Posgrado en Prevención de lavado de activos Con el acuerdo de AFIP, UIF y Procuración del Tesoro, la especialización está dirigida a abogados y funcionarios. ¿De qué se trata? AFIP
Trabajo coordinado La AFIP y la UIF se unen para controlar la evasión y otros delitos financieros Las áreas trabajan en conjunto para luchar contra la evasión, el lavado de dinero y otros ilícitos. Susana Giménez
Causa Hotesur Fiscal pide avanzar con el juicio a Cristina y sus hijos Diego Velasco pidió que se rechace el pedido de sobreseimiento que hizo la Vicepresidenta. Cristina Fernández de Kirchner
Tenía 63 años Murió la jueza Patricia Llerena La magistrada y docente de la Facultad de Derecho de la UBA falleció este lunes a los 63 años. UIF
Piden procesar al ex secretario de Macri El pedido se formuló por entender que existen pruebas para acusar a Darío Nieto de maniobras de espionaje ilegal, y que el beneficiario de las mismas era Macri. Por Vanesa Petrillo
Falta de dólares: investigarán empresas por contrabando y fuga a Paraguay y Brasil El presidente de la UIF, Carlos Cruz, dijo que pondrá énfasis "en el ingreso de dólares al país y su vinculación con la evasión". UIF
Causa Peajes: piden la inhibición de bienes de empresas relacionadas a Macri La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante e impulsar el caso. La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena. Por Vanesa Petrillo
Lesa Humanidad: piden elevar a juicio una causa por lavado de activos en donde la UIF es querellante UIF
La UIF sale a supervisar el incremento de operaciones con criptomonedas La UIF también está demandando información a los agentes involucrados con el fin de disponer de datos, actualizar el sistema argentino de prevención de lavado de activos y reducir los daños que se derivan de esas operatorias. Cuarentena
Criptomonedas: la UIF supervisará el aumento de operaciones La Unidad de Información Financiera (UIF) envió un alerta a bancos, escribanías y fideicomisos y otras entidades para rastrear las maniobras de los usuarios. Bancos
Dólar: el Gobierno lanza una batería de medidas para controlar el "contado con liqui" Ante la escalada del dólar para fuga, la UIF envió una circular instando a que cumplan medidas para evitar el "lavado de activos y financiación del terrorismo". Dólar
Designaron a un prestigioso académico al frente de la UIF Carlos Cruz trabajó con Raúl Alfonsín y reemplaza en el cargo a Mariano Federici. UIF
Impulsan a un prestigioso académico al frente de la UIF Se trata de Carlos Cruz, quien es un especialista en delitos económicos y cuenta con más de 500 adhesiones. Trabajó con el ex presidente Raúl Alfonsín. Alberto Fernández presidente
