Estafa en San Pedro: piden a damnificados un nuevo pago para recuperar su dinero
La estafa piramidal en la que cayó casi el 20% de los vecinos de la ciudad sumó un nuevo capítulo. Ahora les exigen un pago para, supuestamente, recuperar su capital unos días más tarde.
De 70 mil habitantes, entre 12 y 15 mil ya invirtieron su dinero
La plataforma RainbowEX, sospechosa de haber montado una estafa piramidal en la localidad bonaerense de San Pedro, informó a sus inversores (damnificados) su decisión de abandonar el país y les solicitó el pago de 88 dólares como condición para habilitarles el retiro de los fondos que invirtieron.
El aviso fue difundido en las últimas horas a través de grupos de Telegram de la plataforma que es investigada por la justicia, donde una mujer conocida como "La China" solía aconsejar a los damnificados sobre el momento de comprar y vender unas supuestas criptomonedas que tampoco serían reales.
"Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas", señala el encabezado del último mensaje que recibieron los damnificados y en el que sugieren un inexistente acuerdo con las autoridades locales.
La plataforma les informó a sus inversores/damnificados que se retirará oficialmente del mercado argentino. "Estimados usuarios argentinos: En virtud del acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y procederemos a una actualización integral de la plataforma. Para facilitar este proceso, todas las cuentas argentinas y relacionadas serán puestas en estado inactivo," indica el mensaje que recibieron en medio de la investigación judicial por una posible estafa piramidal.
¿Nueva estafa en San Pedro?
El mensaje también anticipa una nueva estafa a los damnificados que podrían caer esperanzados con la posibilidad de recuperar sus ahorros. Allí les proporcionaron recomendaciones sobre los plazos y procedimientos para cerrar cuentas y retirar fondos. "Por favor, presten atención a los siguientes arreglos de activación de cuenta y retiro de fondos de manera oportuna: el período de activación será del 13 al 17 de octubre de 2024, y la apertura del retiro de fondos comenzará el 21 de octubre de 2024 a las 00:00 (UTC-3)," se indica.
Y señala que la "activación de cuenta se completará automáticamente mediante un pago único de 88 dólares" y se advierte que aquellos que no cierren sus cuentas "en tiempo y forma" podrían enfrentar la confiscación de sus fondos y potencialmente ser acusados de lavado de dinero.
El sábado, dos hombres fueron arrestados en el contexto de la investigación sobre una posible estafa piramidal en San Pedro. A solicitud del fiscal Matías Di Lello, la Policía Federal Argentina detuvo a Luis Pardo y Martín Liberati, ambos asociados con la financiera Over Cash. Los detenidos fueron arrestados en sus hogares y trasladados a la comisaría de San Pedro, situada a 170 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
La investigación comenzó hace casi una semana, después de que varios afectados informaran que se les impedía retirar su dinero. Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEX no contaba con autorización para operar en el país.
Se descubrió que Knight Consortium, la fundación detrás de RainbowEX, no está registrada ni cuenta con aval legal, lo que generó dudas sobre la legitimidad del negocio. Los representantes de la empresa habían prometido un rendimiento diario del 1% en dólares, pero la situación se volvió crítica cuando anunciaron que sus clientes no podían retirar los fondos invertidos.
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